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办案过程中,上海市人民检察院向中国人民银行上海总部提示虚拟货币领域洗钱犯罪风险,建议加强新领域反洗钱监管和金融情报分析。中国人民银行将本案作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例提供给国际反洗钱组织——金融行动特别工作组,向国际社会介绍中国经验。

答:金融系统的反洗钱职责体现在预防和协助打击两个方面。金融机构、支付机构等依法履行反洗钱义务,包括建立反洗钱内控制度,开展洗钱风险管理,履行客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存义务,依法协助行政、执法和司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易等。人民银行依法履行反洗钱监督管理、大额和可疑交易报告收集、反洗钱监测分析、反洗钱调查等职责,并配合侦查、监察机关针对相关案件开展反洗钱协查。金融系统可为侦破洗钱和相关犯罪案件提供精准的金融情报和资金流转证据。

三是强化检察履职。检察机关在强化惩治洗钱犯罪履职的同时,还要注重发挥法律监督职责,根据办理洗钱案件发现的问题向有关金融机构、特定非金融机构、监管部门提出检察建议,推动完善反洗钱监管措施,加强侦查和审判监督力度,并积极探索开展公益诉讼检察工作,努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。

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答:反洗钱是一项系统性工作,需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合,下一步,检察机关将以办案为中心,依法履行法律监督职责,从以下几个方面加大反洗钱工作力度。。

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「最終當你成功,成為主要的金融中心時,許多錢湧入,一些蒼蠅也跟著進來。」他補充說。這是已故中國領導人鄧小平經常說的一句話。(編者注:鄧小平曾說,改革開放就好比打開一扇窗戶,蒼蠅蚊子也是會飛進來的。)

“最终当你成功,成为主要的金融中心时,许多钱涌入,一些苍蝇也跟着进来。”他补充说。这是已故中国领导人邓小平经常说的一句话。(编者注:邓小平曾说,改革开放就好比打开一扇窗户,苍蝇蚊子也是会飞进来的。)

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控方指出,调查显示,被告曾与除了九名被告以外的人合作获取伪造文件,表明他与可能协助他伪造文件的第三方有联系。

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问:人民银行如何发挥反洗钱监管职能,促进行政执法和刑事司法紧密衔接?

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